임시주주총회 소집 공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
회사는 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제10조, 회사 정관 제4조, 제19조, 제20조에 의하여
임시주주총회를 아래와 같이 소집 공고하오니 별첨된 소집통지서 등을 참조하시어 참석하여
주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2011년 11월 7일 (월) 오전 10시
2. 장 소 : 서울시 종로구 사간동 105-2번지 대한출판문화회관 4층 강당
(전화 02-3770-3000)
3. 회의목적사항(부의안건)
> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨 참조)
> 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (별첨 참조)
- 제2호의 1 : 사내이사 후보 최경덕
- 제2호의 2 : 사내이사 후보 전홍기
- 제2호의 3 : 사내이사 후보 이석원
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조의 제5항에 의거 한국예탁
결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여
의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
> 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
> 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재,인감날인),
대리인의 신분증
2011년 10월 21일
동양시멘트 주식회사
대표이사 이 영 운
# 첨 부 : [임시주주총회 소집 통지서]