제27기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
*** 아 래 ***
1. 일 시 : 2018년 3월 26일(월) 오전 10시
2. 장 소 : 강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114번지) 본사 사무동 2층
대강당 (문의전화 02-6261-4364)
3. 회의 목적 사항
가. 보고 사항 : 감사 보고, 영업 보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제27기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일)
재무제표(연결 포함) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원)
제3-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현)
제3-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이성연)
제3-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 최돈창)
제3-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 김열중)
제3-6호 의안 : 사외이사 선임(후보자 양희선)
제3-7호 의안 : 사외이사 선임(후보자 황보윤)
제3-8호 의안 : 사외이사 선임(후보자 정구현)
제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 양희선)
제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 황보윤)
제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임(후보자 정구현)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 50원
5. 주주총회 소집통지 및 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을
소유한 주주에 대한 소집통지는 금융위원회와 한국거래소가 운용하는 전자공시
시스템에 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하였습니다.
경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행
증권 대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가
가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수
없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를
하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나,
의결권의 대리행사 권유에 따라 위임장을 제출하는 방법으로 의결권을 간접행사할 수
있습니다.
의결권의 대리행사 권유에 의한 방법으로 의결권을 행사하실 경우에는 아래에 첨부된
위임장 서식을 작성하셔서 주주의 인감도장을 날인하시고 법인 주주인 경우에는 주주
본인의 의결권 행사 확인을 위하여 법인인감증명서 1통을 첨부하시기 바랍니다.
7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한
법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서
활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 16일 ~ 2018년 3월 25일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권
범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리
8. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주의 인감도장 날인),
주주의 신분증 사본(주민등록증 및 운전면허증 앞뒷면 사본,
여권 사본), 대리인의 신분증
9. 기타 사항 : 부의안건의 세부내역 등이 포함된 완전한 소집공고문은 아래 첨부 파일
(제27기 정기주총 소집공고.pdf)을 참고하시기 바랍니다.
2018년 3월 9일
주식회사 삼표시멘트 대표이사 정 대 현
첨부파일 : [위임장.pdf], [제27기 정기주총 소집공고.pdf]