㈜삼표시멘트 임시주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
*** 아 래 ***
1. 일 시 : 2023년 7월 25일 (화) 오전 10시
2. 장 소 : 강원도 삼척시 동양길 20 (사직동) 본사 사무동 2층 대강당
3. 회의 목적 사항
○ 부의 안건
제1호 의안 : 이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 배동환)
제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이원진)
4. 주주총회 소집통지 및 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을
소유한 주주에 대한 소집통지는 금융위원회와 한국거래소가 운용하는 전자공시
시스템에 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하였습니다.
경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행
증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가
가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수
없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를
하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나,
의결권의 대리행사 권유에 따라 위임장을 제출하는 방법으로 의결권을 간접 행사할
수 있습니다.
* 행사하실 경우에는 다음 쪽의 위임장을 작성하시고 주주 본인의 인감도장을
날인하신 후 아래의 주주 확인 서류를 첨부하셔서 “우)03152 서울시 종로구
종로1길 42(수송동) 이마빌딩 7층 ㈜삼표시멘트 법무팀 최진호 수석”
앞으로 보내주시기 바랍니다.
- 법인주주 : 법인인감증명서 1통
- 개인주주 : 신분증 사본 1부 (주민등록증 또는 운전면허증 앞뒷면 사본, 여권 사본)
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주의 인감도장 날인),
주주의 신분증 사본(주민등록증 및 운전면허증 앞뒷면 사본, 여권 사본),
대리인의 신분증
2023 년 7 월 10 일
주식회사 삼표시멘트
대표이사 이 종 석 (직인생략)
첨부파일 : [2023 임시주총(23.07.25) 소집통지서 및 위임장.docx]