주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
*** 아 래 ***
1. 일 시 : 2024년 3월 25일 (월) 오전 10시
2. 장 소 : 강원도 삼척시 동양길 20 (사직동) 본사 사무동 2층 대강당
※ 전염병 및 국내외 각종 돌발상황 고려, 주주총회 개최에 앞서 비상상황발생
(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와
장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함
3. 회의 목적 사항
가. 보고 사항 : 감사 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업 보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제33기(2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표(이익잉여금
처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 정도원)
제2-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 정대현)
제2-3호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 배동환)
제2-4호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 이원진)
제2-5호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 김희성)
제2-6호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 심연석)
제2-7호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 고 흥)
제2-8호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 나정균)
제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 (후보자 고 흥)
제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 (후보자 나정균)
제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 오재봉)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 정관 일부 개정의 건
- 이사회 개최 통지기한 연장(3일전 → 1주간전)
- 이사회 재무제표 승인 가능(상법 상 특칙) 관련 조항 삭제
(주주총회에서만 승인 가능으로 변경)