제26기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

​당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거하여 제26기 정기주주총회를
아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

​- 아      래 -

​1. 일    시 : 2017년 3월 24일 (금) 오전 10시

​​2. 장    소 : 강원도 삼척시 동양길 20(사직동 114번지) 
               본사 사무동 2층 대강당 (문의전화 02-6261-4373)

​3. 회의 목적 사항
​​ ​   가. 보고 사항 : 감사 보고, 영업 보고

​    나. 부의 안건
         제1호 의안 : 제26기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 
                         재무제표(연결 포함) 승인의 건 
         제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 
         제3호 의안 : 이사 선임의 건 
                           제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 최병길)
                           제3-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 이정수)
                           제3-3호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정도원)
                           제3-4호 의안 : 사내이사 선임(후보자 정대현)
                           제3-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 정구현)
                           제3-6호 의안 : 사외이사 선임(후보자 인   호)
         제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 
         제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

​4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

​​    당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거
    한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다.

    ​따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나,
    대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있으며,
    의결권의 대리행사 권유에 의한 방법으로도 의결권을 행사하실 수 있습니다.

​5. 주주총회 소집통지 및 경영참고사항의 비치

​​​   ​상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을
   소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는
   전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 갈음(경영참고사항도 함께 공시함)
   하고, 경영참고사항은 당사 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였음을
   알려 드립니다.

​6. 주주총회 참석시 준비물
​​  
- 직접행사 : 신분증
  
- 대리행사 : 
      * 위임장(주주의 인감도장 날인),
      * 주주의 신분증 사본 (주민등록증 및 운전면허증 앞뒷면 사본, 여권 사본),
      * 대리인의 신분증

​7. 기타 사항 : 부의안건의 세부내역 등이 포함된 소집통지서는 첨부 파일을
                     참고하시기 바랍니다.

​2017년 3월 9일

​동양시멘트 주식회사 대표이사 최 병 길