주주총회 소집공고

                                                                     (임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니참석하여

주시기 바랍니다.

                                                                - 아      래 -

1. 일 시 : 2024년 6월 18일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 강원도 삼척시 동양길 20 (사직동) 본사 사무동 2층 대강당

※ 전염병 및 국내외 각종 돌발상황 고려, 주주총회 개최에 앞서 비상상황발생 (주주총회 예정장소의

폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경 권한을대표이사에게 위임함.

3. 회의 목적 사항

  ○ 부의 안건

     제1호 의안 : 이사 선임의 건

              -  사외이사 선임 (후보자 조종태)

      제2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건

              -  사외이사인 감사위원 선임 (후보자 조종태)

4. 주주총회 소집통지 및 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한

주주에 대한 소집통지는 금융위원회와 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 전자적

방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하였습니다.

경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사 (국민은행

증권대행부) 에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능

하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습

니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요

가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나, 의결권의 대리

행사 권유에 따라 위임장을 제출하는 방법으로 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 신분증

  - 대리행사 : 위임장(주주의 인감도장 날인), 주주의 신분증 사본(주민등록증 및 운전

                   면허증 앞뒷면 사본, 여권 사본), 대리인의 신분증