| (제34기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거하여 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
*** 아 래 ***
1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 10시
2. 장 소 : 강원도 삼척시 동양길 20 (사직동) 본사 사무동 2층 대강당
※ 전염병 및 국내외 각종 돌발상황 고려, 주주총회 개최에 앞서 비상상황발생
(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와
장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함
3. 회의 목적 사항
가. 보고 사항 : 감사 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업 보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제34기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표(이익잉여금
처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 정도원)
제2-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 정대현)
제2-3호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 배동환)
제2-4호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 이원진)
제2-5호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 김희성)
제2-6호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 심연석)
제2-7호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 오재봉)
제2-8호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 나정균)
제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 (후보자 오재봉)
제3-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 (후보자 나정균)
제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 조종태)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 소집통지 및 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융위원회와 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하였습니다.
경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나, 의결권의 대리행사 권유에 따라 위임장을 제출하는 방법으로 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주의 인감도장 날인), 주주의 신분증 사본(주민등록증 및
운전면허증 앞뒷면 사본, 여권 사본), 대리인의 신분증