(제35기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제20조에 의거하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이
소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
*** 아 래 ***
1. 일 시 : 2026년 3월 30일 (월) 오전 10시
2. 장 소 : 강원도 삼척시 동양길 20 (사직동) 본사 사무동 2층 대강당
※ 전염병 및 국내외 각종 돌발상황 고려, 주주총회 개최에 앞서 비상상황발생
(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와
장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함
3. 회의 목적 사항
가. 보고 사항 : 감사 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업 보고
나. 부의 안건
제1호 의안 : 제35기(2025. 1. 1. ~ 2025. 12. 31.) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함)
및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 개정
제3호 의안 : 이사 선임
제3-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 정도원)
제3-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 정대현)
제3-3호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 프랑스국인 푸체코스미쉘)
제3-4호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 배동환)
제3-5호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 이원진)
제3-6호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 김희성)
제3-7호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 오재봉)
제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임 (후보자 오재봉)
제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 (후보자 나정균)
제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 (후보자 조종태)
제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식
또는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
의결권 대리행사에 관한 사항은 당사 금융감독원 전자공시스템(dart.fss.or.kr)에 공시된
'의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한
법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 도입하고 있으며,
이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석하지 못하
는 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,
전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템
- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 :
2026년 3월 12일 9시 ~ 2026년 3월 29일 17시
- 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 첫날은 오전 9시부터 전자투표 ·전자위임장 권유
관리시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.
(단, 마지막날은 오후 5시까지만 이용이 가능합니다.)
다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후
의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우,
기권으로 처리됩니다.
6. 주주총회 소집통지 및 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융위원회와 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하였습니다.
경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나, 의결권의 대리행사 권유에 따라 위임장을 제출하는 방법으로 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
8. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주의 인감도장 날인), 주주의 신분증 사본(주민등록증 및
운전면허증 앞뒷면 사본, 여권 사본), 대리인의 신분증