삼표시멘트

이사회 구성 현황

당사의 이사회는 사내이사 6명, 사외이사 3명 등 총 9명의 이사로 구성되어 있고, 이사회 내에는 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회가 설치되어 운영되고 있습니다.
당사 이사회 의장은 이원진 사내이사로서 당사 대표이사를 겸직하고 있으며, 시멘트 산업에 대한 경륜과 식견이 풍부하여 이사회 의장으로 선임하였습니다.

이사회 규정 사외이사후보추천위원회 규정 ESG위원회 규정 내부거래위원회 규정 이사회 구성현황(이사의 성명, 선임일, 임기 등 포함) 이사회 구성현황(이사성명, 선임일, 임기 등 포함)2023년

위원회 현황

감사위원회 독립성 충족현황

당사는 감사위원회가 3인 이상의 이사로 구성되어야 하고 그 중 2/3 이상이 사외이사로 선임되어야 하며 위원장은 사외이사이여야 한다는 요건과 사외이사와 감사위원의 자격요건 및 선임기준 등 상법에 규정된 감사위원회 관련 모든 조항을 준수하여 감사위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 당사의 감사위원회는 주주총회에서 감사위원으로 선임된 3명의 사외이사로 구성되어 있고, 감사위원회 위원장인 오재봉 감사위원장은 상법상 회계 또는 재무 전문가 요건(4호 유형)을 갖추었습니다.

감사위원회 현황(성명, 선임일 임기, 위원장 등)

이사회내 위원회

내부거래 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권고사항	비고
내부거래위원회	사외이사 3명	고흥 나정균 오재봉	내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 공정하고 투명한 거래를 목적으로 설치된 위원회로써 내부거래에 대하여 보고 받을 수 있습니다. (2022.5.12.설치)	위원장 : 오재봉

ESG 위원회

ESG위원회	구성	성명	설치목적 및 권고사항	비고
내부거래위원회	사외이사 3명	나정균 고흥 오재봉	지속가능 경영 및 기업가치 제고를 위한 ESG경영 강화 지원 (2022년 11월 10일 설치)	위원장 : 나정균

사외이사후보추천 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권고사항	비고
사외이사후보 추천위원회	사외이사 3명	고흥 나정균 오재봉	사외이사 선임 및 운영에 있어 공정성 확보 및 후보자 사전심의 목적 (2022년 5월 12일 설치)	위원장 : 나정균